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ERCHIE – Il contrasto al riciclaggio, reato che consiste sostanzialmente nella reimmissione nel circuito economico- finanziario legale di proventi derivanti da attività illecite, ha assunto nel tempo grande rilievo, attraverso l’impegno delle organizzazioni sia internazionali che nazionali.
La normativa antiriciclaggio si è evoluta fino a giungere alla emanazione della direttiva CE 2005/60 (c.d. ’terza direttiva antiriciclaggio”). Il D.Lgs. 231/2007, di recepimento della normativa comunitaria e le Disposizioni Attuative via via emanate da Banca d’Italia costituiscono il cardine della normativa di cui sono destinatarie le Banche, sancendo una serie di obblighi e divieti tesi ad ostacolare il riciclaggio.